中国农行紧急冻结20个缅甸个人帐号
2015-1-26 12:54:24  来源:缅甸新闻 【字体: 】 浏览:
本文摘要:中国边境城市瑞丽市姐告经济开发区农业银行(ABC),近日又冻结了20个左右缅甸人开设的银行帐户。据称被冻结帐号中,部分帐号为从事汇款业务商人所有。
中国边境城市瑞丽市姐告经济开发区农业银行(ABC),近日又冻结了20个左右缅甸人开设的银行帐户。据称被冻结帐号中,部分帐号为从事汇款业务商人所有。
木姐市大米协会称,因缅中边境,进行边贸付款时,主要依靠此类从事汇款商人付款,因此帐号被冻结,预估会对边民从事边贸带来极大冲击。

自中国政府严打行贿受贿以来,2个月前就曾冻结缅甸籍身份开设的帐号近300个,至今尚未解冻,有部分商人希望我国政府出面帮助协调,也已向政府提出申请,但尚未得到任何回复。据称以前也曾发生中国政府冻结怀疑帐号事件,但经调查无问题或冻结6个月后,无任何证据证明有问题后,均给予解冻。

2个月前冻结帐号,起因据称为,在中国北方地区抓获一毒贩,经调查得知,贩毒钱款走向边境,因而为打击贩毒款项流通,中国政府冻结了,部分可疑缅甸籍在瑞丽或姐告开设的银行帐号。此次又冻结20个帐号,有可能也是被怀疑与贩毒有关,帮助洗钱而被冻结。

2014年12月,中国瑞丽姐告曾一次性冻结200个缅甸银行帐号

【缅甸中文网讯】2014年12月份,中缅边境姐告、瑞丽等地银行,下令冻结了200多个缅甸人所开设账号。

中国农行紧急冻结20个缅甸个人帐号

木姐市边民称,此次冻结行动有可能是为打击洗钱活动,主要打击疑为与贩毒、走私木材、开设赌场相关的帐号。

据称此次打击首要目标为贩毒洗钱活动,因11月26日,中国媒体曾报道,中国成功抓获一宗1.6吨毒品案件。并且近期为大烟收成期,因此中国政府对可疑账户进行了冻结。

一位从事大米生意的边民称,他们也希望中国政府能严厉打击贩毒、走私、赌博等违法行为。

不过此次冻结的200多个账户账号中,有部分是做大米生意和汇款商人所开设账号。他们也希望警方能仔细侦查、辨别,早日将没有涉及非法活动的帐户早日解封。

近年来,中国政府不断打击贪污受贿,前期与缅甸接壤的云南省,将近有1千名公务员遭逮捕调查,因此也有人认为,此次冻结账号跟此也有一定关系。

什么是冻结银行帐号?
帐号被冻怎么办?

一、什么是冻结?

按照中国人民银行的规定,协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

本文所述的协助查询、冻结、扣划均是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。

二、何谓“有权机关”具体有哪些部门?

有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。

按照现行法律、行政法规的规定,公安、国家安全机关、检察院、法院、税务、海关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关以及监察机关、军队监察机关、审计机关、工商行政管理机关、证券监管管理机关计14个机关和部门均属于“有权机关”。

三、冻结时间上有无限制?冻结起始时间如何计算?

有权机关要求冻结存款人在金融机构的存款,一次冻结时间最长为6个月,如仍需继续冻结,必须重新办理冻结手续。

冻结起始时间应当从有权机关要求冻结的次日起开始计算,但冻结的效力应从有权机关冻结手续办结之时开始。

有权机关要求超额冻结,金融机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行帐户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。

四、存款被冻结期间是否有利息?

存款人的存款被有权机关冻结后,冻结款项仍由金融机构支配,参与金融机构资金的周转,所以金融机构应当按照存款付息的规定,按期计付利息。

五、银行帐号被冻结了可以申诉吗?

如果您确定自己没有参与违法活动,可以向银行查询冻结指令下达方。然后,与相关司法部门联系进行申诉

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